Zakon
ik
Storitve
O nas
Cenik
Zbirka zakonov
Obrazci
Kontakt
Novice
Prijavi se
Začni
Storitve
O nas
Cenik
Zbirka zakonov
Obrazci
Kontakt
Novice
Prijavi se
Začni zdaj
Nazaj na zbirko zakonov
Zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma; čistopis
ZPPDFT-NPB4
Uradno prečiščeno besedilo
Splošno
1. člen
: Vsebina zakona in prenos direktiv EU
2. člen
: Pranje denarja in financiranje terorizma
3. člen
: Pomen drugih pojmov
4. člen
: Zavezanci
5. člen
: Naloge in obveznosti organizacij
6. člen
: Tveganje pranja denarja ali financiranja terorizma
7. člen
: Sestavni deli pregleda stranke
8. člen
: Obveznost pregleda stranke
9. člen
: Pregled stranke pri sklenitvi poslovnega razmerja
10. člen
: Pregled stranke pri izvajanju transakcij
11. člen
: Neizpolnitev obveznosti pregleda stranke
12. člen
: Opustitev pregleda stranke pri določenih produktih
13. člen
: Ugotavljanje in preverjanje istovetnosti fizične osebe oziroma njenega zakonitega zastopnika, samostojnega podjetnika posameznika in posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost
14. člen
: Ugotavljanje in preverjanje istovetnosti pravne osebe
15. člen
: Ugotavljanje in preverjanje istovetnosti zakonitega zastopnika pravne osebe
16. člen
: Ugotavljanje in preverjanje istovetnosti pooblaščenca
17. člen
: Ugotavljanje in preverjanje istovetnosti drugih oseb civilnega prava
18. člen
: Posebni primeri ugotavljanja in preverjanja istovetnosti stranke
19. člen
: Dejanski lastnik stranke
20. člen
: Ugotavljanje dejanskega lastnika pravne osebe ali podobnega pravnega subjekta tujega prava
21. člen
: Nabor podatkov
22. člen
: Skrbno spremljanje poslovnih aktivnosti
23. člen
: Ponovni letni pregled tuje pravne osebe
24. člen
: Prepustitev pregleda stranke tretji osebi
25. člen
: Tretje osebe
26. člen
: Izjeme v zvezi s strankami
27. člen
: Pridobivanje podatkov in dokumentacije od tretje osebe
28. člen
: Splošno
29. člen
: Splošno
30. člen
: Kontokorentna bančna razmerja s kreditnimi institucijami tretjih držav
31. člen
: Tuje politično izpostavljene osebe
32. člen
: Nenavzočnost stranke pri ugotavljanju in preverjanju istovetnosti
33. člen
: Splošno
34. člen
: Pridobivanje in preverjanje podatkov o stranki
35. člen
: Prepoved uporabe anonimnih produktov
36. člen
: Prepoved poslovanja z navideznimi bankami
37. člen
: Omejitev gotovinskega poslovanja
38. člen
: Obveznost sporočanja in roki
39. člen
: Obveznost izvajanja ukrepov v tretjih državah
40. člen
: Določitev pooblaščenca in njegovega namestnika
41. člen
: Pogoji za pooblaščenca
42. člen
: Dolžnosti pooblaščenca in namestnika pooblaščenca
43. člen
: Dolžnosti organizacije
44. člen
: Obveznost rednega izobraževanja
45. člen
: Obveznost redne notranje kontrole
46. člen
: Podrobnejši predpisi o pooblaščencu, načinu izvajanja notranje kontrole, hrambi in varovanju podatkov, vodenju evidenc in strokovnem usposabljanju delavcev
47. člen
: Naloge in obveznosti odvetnikov, odvetniških družb in notarjev
48. člen
: Pregled stranke
49. člen
: Sporočanje podatkov o strankah in transakcijah, v zvezi s katerimi obstajajo razlogi za sum pranja denarja in financiranja terorizma
50. člen
: Izjeme
51. člen
: Obveznost sestave in uporabe seznama indikatorjev
52. člen
: Sodelovanje pri sestavi seznama indikatorjev
53. člen
: Splošno
54. člen
: Zahteva organizaciji za predložitev podatkov o sumljivih transakcijah ali osebah
55. člen
: Zahteva odvetniku, odvetniški družbi ali notarju za predložitev podatkov o sumljivih transakcijah ali osebah
56. člen
: Zahteva državnemu organu ali nosilcem javnih pooblastil za predložitev podatkov o sumljivih transakcijah ali osebah
57. člen
: Odredba o začasni ustavitvi transakcije
58. člen
: Prenehanje začasne ustavitve transakcije
59. člen
: Zahteva za tekoče spremljanje finančnega poslovanja stranke
60. člen
: Pobudniki
61. člen
: Obvestilo o sumljivih transakcijah
62. člen
: Informacija o drugih kaznivih dejanjih
63. člen
: Povratna informacija
64. člen
: Splošno pravilo
65. člen
: Zaprosilo tujemu organu za predložitev podatkov
66. člen
: Predložitev podatkov in informacij na zaprosilo tujega organa
67. člen
: Predložitev podatkov tujemu organu na lastno pobudo
68. člen
: Začasna ustavitev transakcije na pobudo tujega organa
69. člen
: Pobuda tujemu organu za začasno ustavitev transakcije
70. člen
: Preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma
71. člen
: Predložitev podatkov sodišču, državnemu tožilstvu ali carinskim organom
72. člen
: Poročanje vladi
73. člen
: Carinski organi
74. člen
: Borze in centralna klirinškodepotna družba
75. člen
: Sodišča, državna tožilstva in drugi državni organi
76. člen
: Prepoved razkritja
77. člen
: Izjema od načela varovanja tajnosti
78. člen
: Uporaba pridobljenih podatkov
79. člen
: Rok hrambe podatkov pri organizaciji, odvetniku, odvetniški družbi ali notarju
80. člen
: Rok hrambe podatkov pri carinskemu organu
81. člen
: Rok hrambe podatkov v uradu
82. člen
: Upravljanje evidenc
83. člen
: Vsebina evidenc
84. člen
: Evidenca o dostopu nadzornih organov do podatkov, informacij in dokumentacije
85. člen
: Nadzorni organi in njihovo ukrepanje
86. člen
: Urad
87. člen
: Drugi nadzorni organi
88. člen
: Sporočanje kršitev in ukrepov
89. člen
: Sporočanje dejstev
90. člen
: Izdajanje priporočil in smernic
91. člen
: Najtežje kršitve
92. člen
: Težje kršitve
93. člen
: Lažje kršitve
94. člen
: Kršitve registriranih overiteljev kvalificiranih digitalnih potrdil
95. člen
: Kršitve tretjih oseb
96. člen
: Kršitve delavca organizacije
97. člen
: Posebne kršitve revizijske družbe, samostojnega revizorja ter pravne in fizične osebe, ki opravljajo računovodske storitve ali storitve davčnega svetovanja
98. člen
: Kršitve odvetnikov, odvetniških družb in notarjev
99. člen
: Osebe, ki opravljajo dejavnost prodaje blaga
100. člen
: Podzakonski predpisi in seznam indikatorjev
101. člen
: Pregled obstoječih strank
102. člen
: Uskladitev pri anonimnih produktih
103. člen
: Uskladitev za organizacije
104. člen
: Uskladitev za pravne in fizične osebe, ki opravljajo dejavnost prodaje blaga
105. člen
: Razveljavitev predpisov
106. člen
: Začetek veljavnosti in uporabe
22a. člen
: Obravnava neobičajnih transakcij
34. člen
: Izvajanje poenostavljenega pregleda stranke
45a. člen
: Upravljanje s tveganji
23. člen
: Črtan
70a. člen
: Predložitev podatkov uradu
95. člen
: Črtan
Zakonik Asistent
Online
Pozdravljeni! Sem Zakonik, vaš digitalni pravni asistent. Kako vam lahko pomagam danes?